印度片奇迹公告编号：2022-026证券代码：832041证券简称：中兴通科主办券商：东海证券北京中兴通网络科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　2.一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2022年9月14日2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼中兴通大厦A座四层会议室3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人：董事会5.会议主持人：朱元涛6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次临时股东大会召开的通知公告。

　　3.本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

　　4.（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数108,770,486股，占公司有表决权股份总数的82.2673%。

　　5.其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数3,064股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。

　　6.（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况公告编号：2022-0261.公司在任董事6人，列席6人；2.公司在任监事3人，列席3人；3.公司董事会秘书列席会议；财务总监、见证律师列席了本次股东大会。

　　7.二、议案审议情况（一）审议通过《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　8.公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　9.2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　11.（二）审议通过《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　12.公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名余启海为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　13.2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　14.公告编号：2022-0263.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　15.（三）审议通过《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　16.公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（四）审议通过《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》1.议案内容：公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　公告编号：2022-026（五）审议通过《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（六）审议通过《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案1.议案内容：公司第三届董事会于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过提名郎超为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（七）审议通过《使用自有闲置资金进行理财投资》的议案1.议案内容：详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平公告编号：2022-026台（）发布的《对外投资公告》（公告编号：2022-023）2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案1.议案内容：详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-024）2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（九）审议通过《提名种辉为第四届监事会非职工监事候选人》的议案1.议案内容：公司第三届监事会将于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　公司第三届监事会第九次会议审议通过提名种辉为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次公告编号：2022-026股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（十）审议通过《提名何梦晖为第四届监事会非职工监事候选人》的议案1.议案内容：公司第三届监事会将于2022年9月5日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。

　　公司第三届监事会第九次会议审议通过提名何梦晖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算2.议案表决结果：同意股数108,770,486股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案3,064100%00%00%2《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案3,064100%00%00%3《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案3,064100%00%00%公告编号：2022-0264《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》的议案3,064100%00%00%5《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案3,064100%00%00%6《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案3,064100%00%00%9《提名种辉为第四届监事会非职工监事候选人》的议案3,064100%00%00%10《提名何梦晖为第四届监事会非职工监事候选人》的议案3,064100%00%00%三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所（二）律师姓名：许桓铭、胡琪（三）结论性意见本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况朱元涛董事任职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过余启海董事任职2022年9月2022年第二次临审议通过公告编号：2022-02614日时股东大会刘世娣董事任职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过刘世芳董事任职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过强晓明董事任职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过郎超董事任职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过种辉监事任职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过阚淑艳监事离职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过何梦晖监事任职2022年9月14日2022年第二次临时股东大会审议通过五、备查文件目录1、《北京中兴通网络科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议文件》2、《北京国枫律师事务所关于北京中兴通网络科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》北京中兴通网络科技股份有限公司董事会2022年9月16日 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《提名朱元涛为公司第四届董事会董事候选人》的议案 （二）审议通过《提名余启海为公司第四届董事会董事候选人》的议案 （三）审议通过《提名刘世娣为公司第四届董事会董事候选人》的议案 （四）审议通过《提名刘世芳为公司第四届董事会董事候选人》 （五）审议通过《提名强晓明为公司第四届董事会董事候选人》的议案 （六）审议通过《提名郎超为公司第四届董事会董事候选人》的议案 （七）审议通过《使用自有闲置资金进行理财投资》的议案 （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案 （九）审议通过《提名种辉为第四届监事会非职工监事候选人》的议案 （十）审议通过《提名何梦晖为第四届监事会非职工监事候选人》的议案 （十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所 （二）律师姓名：许桓铭、胡琪 （三）结论性意见 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 五、备查文件目录。

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